央行對交通銀行罰沒6800萬元 包含11項違法行為類型

金十數據12月19日訊，根據中國人民銀行行政處罰公示，交通銀行股份有限公司被處以警告，沒收違法所得23.98萬元，罰款6783.43萬元。違法行為類型：1.違反賬戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.違反特約商戶實名制管理規定；4.違反反假貨币業務管理規定；5.占壓财政存款或者資金；6.違反國庫科目設置和使用規定；7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；8.未按規定履行客戶身份識别義務；9.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；10.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；11.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。作出行政處罰決定日期為2025年12月10日。