【Jefferies基金稱Radiant World在價值9億美元融資交易中存在欺詐】

【Jefferies基金稱Radiant World在價值9億美元融資交易中存在欺詐】Jefferies旗下一支基金在法庭訴訟中表示，它掌握了鐵礦石貿易商Radiant World和Sapphire Minmetals在面值近9億美元的應收賬款融資交易中涉嫌欺詐行為的證據。這一說法由該基金的律師在一份書面陳述中提出，大大擴展了人們對這起涉嫌欺詐案規模的了解。彭博新聞社此前曾報道，該案可能成為自安然公司以來大宗商品行業最大的欺詐案之一。在此之前，Radiant World公司約5億美元的發票，已由其他銀行和債權人，在另外的法律訴訟中指控存在欺詐行為，這包括瑞穗金融集團、德意志銀行、意大利聯合聖保羅銀行和Incomlend Pte。Jefferies基金的律師Christopher Bushell在書面陳述中稱，這些公司“大規模地”僞造和篡改法律和财務文件。律師還指控，Radiant World和Sapphire Minmetals公司屢次試圖阻止該基金聯系其所謂的客戶，以确認其用以融資的應收賬款真實性。Radiant World和Sapphire Minmetals同屬一個法律上獨立但聯系緊密的公司集團。這些公司一再否認存在不當行為。